除持牌企业转让外，IBC 八方为持牌机构提供由申牌、营运到退出的一站式支持。所有服务均按「需要知道」原则处理，客户资料全程保密。
牌照咨询
协助评估最适合业务模式的牌照路径，并全程跟进监管申请。
- 证监会第 1–10 类、虚拟资产 (VATP / 提升)、保险经纪、TCSP、放债人、MSO 及 DPMS 牌照申请
- 申牌可行性评估、业务计划书及申请文件准备
- 负责人员 (RO) 及核心职能主管 (MIC) 安排
- 大股东、RO 及业务变更申请；牌照续期
- 回应监管机构查询及跟进审批意见
生意买卖
专注持牌企业及中小企转让，以严格保密程序撮合合资格买卖双方。
- 专业估值及匿名挂牌
- 合资格买家筛选及 NDA 管理
- 尽职调查协调及加密资料室
- 交易结构、买卖协议及监管审批跟进
- 交割及交接安排
合规监察
以外判或顾问形式，协助持牌机构持续符合监管要求。
- 外判合规主任及 MLRO 服务
- 合规手册、AML/CFT 政策及程序制定
- 定期合规检查及财政资源规则 (FRR) 监察
- 模拟监管巡查及整改建议
- 监管通函及法规更新解读
人才招聘
为持牌机构物色具备资格及经验的关键人才。
- 负责人员、核心职能主管、合规主任及持牌代表
- 会计、营运及信息科技人员
- 资格、背景及适当人选 (Fit and Proper) 初步审查
- 配合牌照申请的人员安排
员工培训
度身设计培训课程，提升团队合规意识及专业能力。
- 持续专业培训 (CPT / CPD) 课程
- 打击洗钱及恐怖分子资金筹集 (AML/CFT) 培训
- 操守准则、利益冲突及客户保障
- 信息安全意识及钓鱼邮件演练
- 新入职员工合规培训及出席记录
会计报税
提供配合监管要求的会计及税务支持。
- 记账及每月管理账目
- 财政资源规则申报表编制
- 年度审计协调
- 利得税报税及税务规划
- 公司秘书及周年申报
电脑系统
建立稳定、可审计并符合记录保存要求的信息系统。
- 交易、客户管理 (CRM) 及网上开户系统
- 云端架构、邮箱及办公系统部署
- 文件及记录保存方案
- 系统迁移及日常 IT 支持
网络安全
按监管机构的网络安全要求，保障客户资产及数据。
- 网络安全风险评估及差距分析
- 渗透测试及漏洞扫描协调
- 双重认证、终端保护及访问控制
- 事故应变及业务持续计划
- 虚拟资产钱包及托管安全检视
如需了解适合您的服务组合，欢迎以邮件与我们联系，顾问会于 1 个工作日内回复。