除持牌企業轉讓外，IBC 八方為持牌機構提供由申牌、營運到退出的一站式支援。所有服務均按「需要知道」原則處理，客戶資料全程保密。
牌照諮詢
協助評估最適合業務模式的牌照路徑，並全程跟進監管申請。
- 證監會第 1–10 類、虛擬資產 (VATP / 提升)、保險經紀、TCSP、放債人、MSO 及 DPMS 牌照申請
- 申牌可行性評估、業務計劃書及申請文件準備
- 負責人員 (RO) 及核心職能主管 (MIC) 安排
- 大股東、RO 及業務變更申請；牌照續期
- 回應監管機構查詢及跟進審批意見
生意買賣
專注持牌企業及中小企轉讓，以嚴格保密程序撮合合資格買賣雙方。
- 專業估值及匿名放盤
- 合資格買家篩選及 NDA 管理
- 盡職審查協調及加密資料室
- 交易結構、買賣協議及監管審批跟進
- 交割及交接安排
合規監察
以外判或顧問形式，協助持牌機構持續符合監管要求。
- 外判合規主任及 MLRO 服務
- 合規手冊、AML/CFT 政策及程序制定
- 定期合規檢查及財政資源規則 (FRR) 監察
- 模擬監管巡查及整改建議
- 監管通函及法規更新解讀
人才招聘
為持牌機構物色具備資格及經驗的關鍵人才。
- 負責人員、核心職能主管、合規主任及持牌代表
- 會計、營運及資訊科技人員
- 資格、背景及適當人選 (Fit and Proper) 初步審查
- 配合牌照申請的人員安排
員工培訓
度身設計培訓課程，提升團隊合規意識及專業能力。
- 持續專業培訓 (CPT / CPD) 課程
- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CFT) 培訓
- 操守準則、利益衝突及客戶保障
- 資訊保安意識及釣魚電郵演練
- 新入職員工合規培訓及出席紀錄
會計報稅
提供配合監管要求的會計及稅務支援。
- 記帳及每月管理帳目
- 財政資源規則申報表編製
- 年度審計協調
- 利得稅報稅及稅務規劃
- 公司秘書及周年申報
電腦系統
建立穩定、可審計並符合紀錄保存要求的資訊系統。
- AML 手擊洗錢系統
- 客戶管理及網上開戶系統
- 雲端架構、電郵及辦公系統部署
- 文件及紀錄保存方案
- 系統遷移及日常 IT 支援
網絡安全
按監管機構的網絡保安要求，保障客戶資產及數據。
- 網絡安全風險評估及差距分析
- 滲透測試及弱點掃描協調
- 雙重認證、端點保護及存取控制
- 事故應變及業務持續計劃
- 虛擬資產錢包及託管安全檢視
如需了解適合您的服務組合，歡迎以電郵與我們聯絡，顧問會於 1 個工作天內回覆。